Кому полезно: Деловые партнеры, Новые сотрудники, Добрачные проверки, Онлайн знакомства, Подозрение на мошенничество, ,Арендаторы ,Няни и сиделки, Новые знакомые, Любые другие случаи



Что проверяем:

• Является ли его личность настоящая или фальшивое.

• Настоящие ли у них страницы в социальных сетях.

• Реальная геолокация человека.

• Деловые интересы. Предоставляется информация о текущих и прошлых компании где человек является бенефициаром.

• Наличие отрицательной репутации

• Криминальное прошлое. Были ли они ранее осуждены или привлекались к уголовной ответственности.

• Поверка в черных списках. Находится ли человек в черных списках в качестве мошенника.

• Тщательная проверка нежелательных СМИ и Интернета.

• Банкротство, несостоятельность и судебные решения. Являются ли они платежеспособными, несут ли они значительный финансовый риск или долг. Хотят ли они воспользоваться вашим финансовым положением или ваших близких.

• Проверка в списках международных санкций.

• Видны ли они в каких-либо списках международного правоохранительного, банковского или правительственного надзора.

• Деловые интересы. Предоставляется информация о текущих и прошлых компании где человек является бенефициаром в нескольких странах