Кому полезно: Деловые партнеры, Новые сотрудники, Добрачные проверки, Онлайн знакомства, Подозрение на мошенничество, ,Арендаторы ,Няни и сиделки, Новые знакомые, Любые другие случаи

Что проверяем:
• Является ли его личность настоящая или фальшивое.
• Настоящие ли у них страницы в социальных сетях.
• Реальная геолокация человека.
• Деловые интересы. Предоставляется информация о текущих и прошлых компании где человек является бенефициаром.
• Наличие отрицательной репутации
• Криминальное прошлое. Были ли они ранее осуждены или привлекались к уголовной ответственности.
• Поверка в черных списках. Находится ли человек в черных списках в качестве мошенника.
• Тщательная проверка нежелательных СМИ и Интернета.
• Банкротство, несостоятельность и судебные решения. Являются ли они платежеспособными, несут ли они значительный финансовый риск или долг. Хотят ли они воспользоваться вашим финансовым положением или ваших близких.
• Проверка в списках международных санкций.
• Видны ли они в каких-либо списках международного правоохранительного, банковского или правительственного надзора.
• Деловые интересы. Предоставляется информация о текущих и прошлых компании где человек является бенефициаром в нескольких странах

Подробности на сайте:
icapro.ru